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600844:丹化科技七届二十九次董事会决议公告_*ST丹科(600844)股吧

发布时间:2017-11-12 07:33| 位朋友查看

简介:……

公报日期:2016-11-15

提供纸张法典:600844 900921提供纸张适用于:丹化科技丹科B股 编号:临2016-031

丹化学工业科技库存股份有限公司

宣告729协商汇合点导致

董事会及公司一切的董事保证书有、给错误的劝告性陈说或大人物们垂下,其灵的事实、精密和完整性的一两个和共同责任。

公司第七届董事会居第二位的十九岁次汇合点环行的于2016年11月9日以以电话传送及电子邮

片的出路,汇合点于2016年11月14日停止。,9位董事应在会上开票。,

9位董事在世界上连接了开票。。汇合点是按照公司条例和公司条例停止的。

规则。

委员会细想并经过了列举如下打算:

一、就董事会、中西部及东部各州的县议会投票打手势

公司七届董事会、中西部及东部各州的县议会任期满期。。按照守则的规则,董事会八届汇合点由9名董事结合。,内容,3名为孤独董事。,八个中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,内容,1名劳工和监事由劳工会投票发生。。董事、监事的被提名列举如下:

董事会被提名王斌。、花峻、李国芳、成国俊、杨金涛、八李丽伟等6人

董事会申请求职者,被提名郑婉青、许年兴、Zhang Xuning和那个3名孤独董事,

被提名戴维兹取自父名、项及那个2名非参谋的监事申请求职者,关系到合股大会细想,董事会是对的。

对每人称代名词申请求职者的资历停止了审察。。董事会被提名协商汇合点、义不容辞的孤独董事审察了该公司的资历。,并批准。

申请求职者简历附于附件。。

决议果实:9票,支持0票,弃权票0票。

二、就修正守则的打算

按照中小围攻者服务中心的提议,奇纳证监会就上市公司条例的旅客车厢基谐波,以下灵将在本文第七十八条补充:

合股大会细想侵袭合股权益的要紧事项时,中小围攻者应独立计算选票。。人称代名词计票的果实应即时颁布。。

开票权的合股应完整的揭示的衰退。制止在付费或假装征询合股决议权。公司不得限度局限最低消费库存的开票权。”

该打手势需关系到合股大会deliberatio。

决议果实:9票,支持0票,弃权票0票。

三、就集合2016届头等暂时合股大会的认真思考

公司将在Z江苏集合暂时合股大会。,思索结束三项

打手势,见2集合头等暂时合股大会的环行的。

决议果实:9票,支持0票,弃权票0票。

专门地公报。

丹化学工业科技库存股份有限公司

董事会

2016年11月15日

附件:

1、董事申请求职者简历:

王斌,男,汉族,生于1967年10月,江苏石油化学工业学院高分子技术聪颖勤奋的学生,

高级策划。他担负公司总统。,江苏队伍有限责任公司董事长兼进行负责人丹、勇退化学工业花费询股份有限公司副董事长、通辽金煤化学工业股份有限公司董事长。、丹阳金丹煤化学工业股份有限公司进行负责人、对江苏丹化醋酐股份有限公司董事长、公司董事长。

花峻,男,汉族,生于1973年2月,南京大学聪颖勤奋的学生学位。他是该公司的进行董事。

裁,通辽金金化学工业煤化学工业股份有限公司D、丹阳市金丹煤化股份有限公司、上海丹化化学工业科技发展股份有限公司董事长、公司董事、总统、法定代理人。

李国芳,男,汉族,生于1966年10月,上海师范大学有机化学专业聪颖勤奋的学生学位,

高级策划。他是该公司中西部及东部各州的县议会主席。,义不容辞的队伍有限责任公司江苏丹董事、通辽金煤化学工业股份有限公司进行负责人、进行负责人。、丹阳市金丹煤化学工业股份有限公司副进行负责人、公司董事。

成国俊,男,汉族,生于1966年2月,北京的旧称化学工业大学聪颖勤奋的学生学位,策划。现

队伍有限责任公司头部蒋素仁丹、永金化学工业花费经营股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、通辽金煤化学工业有限责任公司首座经济专家。、公司董事兼副总统。

杨金涛,男,1979年生产的,北京的旧称大学写字母于聪颖勤奋的学生。前北京的旧称shengshihuazhang文明使遗传

播送股份有限公司以蓝色铅笔删改,中国国际信托投资公司提供纸张花费负责人,中金公司花费负责人,北京的旧称顶级关于个人的简讯岸本钱经营赠送的进行董事。

李威李,男,1975年生产的,工商经营硕士,复旦大学,上海。……
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